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婴儿车鱼桶走私外币地下钱庄比特币洗钱猖獗中国怒了

发布时间:2020-03-26 18:25:07 阅读: 来源:充磁机厂家

FX168(fx168caijing)

作者:量子研究所的厨娘

人们常说,上帝为你关上了一扇门,肯定会再打开一扇窗,不过有时候这窗可能会开在天花板上……

为了避开中国的资本管制,不法分子充分发扬“有困难要上,没有困难制造困难也要上”的大无畏革命精神,运用各种途径来突破国家禁令以牟取利益。

最近,洗钱就走在触碰天花板的路上……

藏身冷冻品市场 非法换汇5.38亿元

广州警方24日通报,警方近日破获一宗特大地下钱庄案。

警方抓获犯罪嫌疑人1名,查实涉案账户10个,查明非法交易金额超7000万美元,折合人民币约5.38亿元。

被抓获男子韩某仅19岁,另一名与其相互拆借的女子艾某早在8.3日就已落网。

为了掩人耳目,艾某长期活跃在广州番禺某冷冻品市场内,平时交易极为隐蔽,艾某通过各种渠道联系客户,周转不便就与韩某的地下钱庄互相拆借。

除了非法换汇,为了牟利,地下钱庄也会进行外币走私。

婴儿车、鱼桶上阵,外币走私也疯狂

9月20日,广东公安边防总队深圳边防支队宣布:成功破获一宗特大走私外币案。

查获涉嫌走私的亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲38个国家48种面值的纪念币、金属币和纸币近4吨。

经审讯,涉案人员交代,他们将外币藏匿于婴儿车中,通过“水客”利用“蚂蚁搬家”的方式,多次走私到境内藏匿于仓库窝点。

据了解,这些走私的外币会进行包装改为外币收藏品,对外发售获取高额利润。

小编上网搜了一下,网上有很多外币收藏的店铺。

比如,以这款精品58国钱币,售价128元。

从上图可以看出,有500面值的越南盾,根据最新汇率

以此类推,整个58国钱币总值不超过10元。抛去包装,也算的上是暴利。

而这种所谓钱币收藏除了能满足部分人的好奇心或者送礼,其实并无多大收藏价值,店铺为了寻找货源,只有从地下钱庄那里买走私进来的外币。

无独有偶,此前,广东海警也破获一起特大走私外币案,其走私手法更令人称奇。

用渔桶,伪装成渔民!

据悉嫌疑人将外币用真空塑料防水袋包装后装入网鱼筐内,再将鱼筐沉入鱼桶底部,以此躲过检查。

从2014年开始,每周1-3次,每次几十万美元,风雨不辍,一直没有露馅,该嫌疑人走私总金额竟高达1亿美元。

中国叫停比特币提现,为啥?

除了上面比较原始的现金走私,地下钱庄洗钱也为广为人知。

据不完全统计,2016年,全中国地下钱庄非法换汇高达9000亿。

去年,美联社曾连发四篇文章直指中国已经成为新的洗钱天堂。

而这两年,比特币洗钱已经成为新的通道。

(图片腾讯)

比特币圈内人士表示,比特币具备的换汇天然属性。

交易平台BitQuant 的首席科学负责人王博士透露“俄罗斯人正在大量使用比特币将现金转入中国,然后再在中国市场购买商品。”

但是用来洗钱比特币也有自己的问题,通过地下钱庄转移资金比采用比特币方式的成本更低。与比特币交易中0.2%的交易费用相比,地下钱庄目前的收费大概只有转出资金的0.1-0.2%。

这意味着地下钱庄对100万美元资金转出的收费只要1000美元左右,而使用比特币交易则需要支付4000美元左右的手续费。

今年年初,中国央行曾与国内比特币交易平台进行过会晤,而各各个平台也很快就停止了原有比特币提现的能力——部分平台甚至将提现时间上调至4个月。

现在,国内比特币交易平台提现已经有了每日限额,要求只能以人民币提现,而且必须要获得交易平台的批准,火币网等平台已发公告将在10月底禁止人民币提现。

(图片火币网官网)

央行这一做法可谓釜底抽薪,直接断了不法分子通过比特币洗钱的念头。

从现金走私到地下钱庄,再到比特币洗钱,不法分子一直在冲击中国的资本管制,如果没有国家来扎紧篱笆,这些钱永远游离于监管之外,就像一个个定时炸弹,永远无法预计它们何时会爆炸,以及以何种方式爆炸……

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